证券代码：002413           证券简称：雷科防务        公告编号：2024-047

债券代码：124012           债券简称：雷科定02

                    北京雷科防务科技股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九

次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本
次股东大会有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过

了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月8日召开2024

年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午14:30

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投

票时间为2024年11月8日9:15至2024年11月8日15:00之间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月8日

9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    5、股权登记日：2024年10月31日（周四）

    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

                                    1/9
        （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

  议；

        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

  以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使

  表决权。

        7、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其

  他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，

  以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，

  同一股份只能选择其中一种方式。

        8、出席对象：

        （1）2024年10月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

  圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

  表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该

  代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        9、现场会议召开地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司

  会议室。

         二、会议审议事项

        本次提交股东大会表决的议案如下表：
                        表一 本次股东大会提案编码列示表
                                                                        备注
      提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                               投票

100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                     

累积投票提案      提案 1、2、3 为累积投票提案
1.00              关于公司董事会换届选举非独立董事的议案              应选 6 人
1.01              选举高立宁先生为公司第八届董事会非独立董事             

                                         2/9
1.02             选举刘峰先生为公司第八届董事会非独立董事            
1.03             选举和培仁先生为公司第八届董事会非独立董事          
1.04             选举王少奇先生为公司第八届董事会非独立董事          
1.05             选举刘迎喜先生为公司第八届董事会非独立董事          
1.06             选举王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事          
2.00             关于公司董事会换届选举独立董事的议案             应选 3 人
2.01             选举关峻先生为公司第八届董事会独立董事              
2.02             选举赵保卿先生为公司第八届董事会独立董事            
2.03             选举谢卉女士为公司第八届董事会独立董事              
3.00             关于公司监事会换届选举的议案                     应选 2 人
3.01             选举井文明先生为公司第八届监事会非职工代表监事      
3.02             选举乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事        
非累积投票提案   提案 4、5 为非累积投票提案
4.00             变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案            
5.00             关于续聘会计师事务所的议案                          

       上述提案已经公司2024年10月23日召开的第七届董事会第十九次会议、第七

  届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2024年10月24日披露于《证券时报》

  《中国证券报》 上海证券报》 证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  的相关公告。

       根据《公司章程》，上述议案1、2、3项涉及董事和监事的选举，股东大会

  需逐项表决并实行累积投票制，应选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代

  表监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

  股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

  票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

  议后，股东大会方可进行表决。

       上述议案4为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

  所持表决权的三分之二以上通过。

       根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

  1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利
  益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
                                         3/9
单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并

及时公开披露。

       三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2024年11月1日（周五）上午9:00至11:00；下午13:00至

16:00。

    （二）登记方式：

    1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席

会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手

续；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印

件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，

须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份

证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

    股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

    本公司不接受电话方式办理登记。

    4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

       五、其他事项

    1、联系方式

    联系电话：010-68916588

    传真号码：010-68916700-6759

    联系人：鲁建峰

    邮政编码：100097

    通讯地址：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
                                    4/9
六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。



                                   北京雷科防务科技股份有限公司

                                            董事会

                                         2024年10月23日




                             5/9
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362413

  2、投票简称：雷科投票

  3、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举
票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                        填报
               对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                       …                                  …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

   各议案股东拥有的选举票数举例如下：
   （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

                                     6/9
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东大会召

开当日）9:15，结束时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    7/9
附件二、
                                                    授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（或本单位）                出席北京雷科防
务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）已了解
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                               备注             表决意见
                                                                              该列打勾
       提案编码                            提案名称
                                                                              的栏目可   同意    反对       弃权
                                                                              以投票

 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                           

                                                                                           填报投给候选人的
 累积投票提案       提案 1、2、3 为累积投票提案
                                                                                                选举票数
 1.00               关于公司董事会换届选举非独立董事的议案                                      应选 6 人
 1.01               选举高立宁先生为公司第八届董事会非独立董事                   
 1.02               选举刘峰先生为公司第八届董事会非独立董事                     
 1.03               选举和培仁先生为公司第八届董事会非独立董事                   
 1.04               选举王少奇先生为公司第八届董事会非独立董事                   
 1.05               选举刘迎喜先生为公司第八届董事会非独立董事                   
 1.06               选举王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事                   
 2.00               关于公司董事会换届选举独立董事的议案                                        应选 3 人
 2.01               选举关峻先生为公司第八届董事会独立董事                       
 2.02               选举赵保卿先生为公司第八届董事会独立董事                     
 2.03               选举谢卉女士为公司第八届董事会独立董事                       
 3.00               关于公司监事会换届选举的议案                                                应选 2 人
 3.01               选举井文明先生为公司第八届监事会非职工代表监事               
 3.02               选举乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事                 
 非累积投票提案     提案 4、5 为非累积投票提案                                                    勾选
 4.00               变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案                     
 5.00               关于续聘会计师事务所的议案                                   
说明：1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。
      2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
      3、授权委托书用剪报或复印件均有效。



委托人（签名或盖章）：                                委托人身份证号码：
委托人股票账户：                                      委托人持股数：
受托人（签名）：                                      受托人身份证号码：
委托日期：         年      月       日                委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                        8/9
   附件三

                   北京雷科防务科技股份有限公司
                         股东大会股东登记表


   截止 2024 年 10 月 31 日下午 15:00 交易结束时本单位（或本人）持有北京

雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2024

年第一次临时股东大会。




姓名（或名称）：                        证件号码：

证券账户号码：                            持有股数：

联系电话：                              登记日期：     年   月   日

股东签字：




                                  9/9