证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-050
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月8日9:15至
2024年11月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的投票时间为2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高立宁先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计895人，代表股份179,434,847
股，占公司总股份的13.6246％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表17人，代表股份116,666,366股，
占公司股份总数的8.8586％。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股
东授权代表878人，代表股份62,768,481股，占公司总股份4.7661％。
2、公司第七届董事会董事伍捍东先生因公务原因未能亲自出席外，公司其
余董事、监事、高级管理人员、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师
以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两
位见证律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举高立宁先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,486,079 股，占出席会议有效表决股份数的 91.67%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,563,475 股。
高立宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举刘峰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,478,431 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,555,827 股。
刘峰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举和培仁先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,400,501 股，占出席会议有效表决股份数的 91.62%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,477,897 股。
和培仁先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举王少奇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 163,499,878 股，占出席会议有效表决股份数的 91.12%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 71,577,274 股。
王少奇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举刘迎喜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,475,297 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,552,693 股。
刘迎喜先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况为：同意 164,438,365 股，占出席会议有效表决股份数的 91.64%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,515,761 股。
王长杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举关峻先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,429,872 股，占出席会议有效表决股份数的 87.18%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,507,268 股。
关峻先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举赵保卿先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,405,638 股，占出席会议有效表决股份数的 87.17%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,483,034 股。
赵保卿先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举谢卉女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况为：同意 156,698,236 股，占出席会议有效表决股份数的 87.33%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,775,632 股。
谢卉女士当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举井文明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况为：同意 156,890,168 股，占出席会议有效表决股份数的 87.44%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,967,564 股。
井文明先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决情况为：同意 156,940,230 股，占出席会议有效表决股份数的 87.46%。
其中中小股东的表决情况为：同意股份数 65,017,626 股。
乔华先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意177,388,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8597％；反
对1,626,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9065％；弃权419,500
股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2338％。
中小股东总表决情况：
同意85,466,190股，占出席本次股东会中小股东 有效表决 权股 份 总 数 的
97.6620％；反对1,626,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8587％；弃权419,500股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4794％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《变关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 177,439,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8882％；
反对 1,416,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7892 ％；弃权
579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3227％。
中小股东总表决情况：
同意 85,517,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7203％；反对 1,416,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6181％；弃权 579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6616％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见 证并发
表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议
事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于北京雷科防务科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
