证券代码：002414            证券简称：高德红外         公告编号：2024-013


                      武汉高德红外股份有限公司
            关于制定及修订部分公司治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开
的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议
案》，第六届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议
案》。
      为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《股
东大会议事规则》等 20 项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《独立董事专
门会议工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》《累积投票制实施细则》。本
次具体制定和修订的制度如下：

                                                             是否提交股东
序号                    制度名称                   类型
                                                               大会审议
  1      会计师事务所选聘管理办法                  制定           否
  2      独立董事专门会议工作制度                  制定           是
  3      累积投票制实施细则                        制定           是
  4      股东大会议事规则                          修订           是
  5      监事会议事规则                            修订           是
  6      董事会议事规则                            修订           是
  7      关联交易决策制度                          修订           是
  8      对外担保制度                             修订          是
  9      利润分配管理制度                         修订          是
 10      独立董事工作制度                         修订          是
 11      对外投资制度                             修订          否
 12      总经理工作细则                           修订          否
 13      内幕信息知情人登记管理制度               修订          否
 14      信息披露管理制度                         修订          否
 15      投资者关系管理制度                       修订          否
 16      投资者接待工作管理制度                   修订          否
 17      年报信息披露重大差错责任追究制度         修订          否
 18      对外信息报送管理制度                     修订          否
 19      重大事项内部报告制度                     修订          否
 20      董事会秘书工作细则                       修订          否
 21      董事会审计委员会工作细则                 修订          否
 22      董事、监事和高级管理人员所持本公司股     修订          否
         份及其变动的专项管理制度
 23      审计委员会年报工作规程                   修订          否

      其中第2-10项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，以上修订和新增的公
司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度全文。


      特此公告。


                                                武汉高德红外股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二四年四月十五日