证券代码：002414           证券简称：高德红外          公告编号：2024-007


                       武汉高德红外股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 15
日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事
会工作报告》。
    《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报
告全文及摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会进行审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部
控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
   4、会议审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
   根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度
表现进行考核评定，公司监事 2023 年度薪酬详见《公司 2023 年度报告》中“第
四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
   全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2023 年度
募集资金的存放与使用情况。
   6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提
2023 年度资产减值准备的议案》。
   监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公
司截至 2023 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
   7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监
事会议事规则〉的议案》。
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结
合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
   本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
   8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配的预案》，并同意提交 2023 年年度股东大会进行审议。
   经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章
程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和
公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
    三、备查文件
   1、第六届监事会第四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。


                                           武汉高德红外股份有限公司
                                                      监事会
                                               二○二四年四月十五日