证券代码：002415          证券简称：海康威视        公告编号：2024-022 号



                 杭州海康威视数字技术股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事、总经理胡扬忠先生。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 505 人，代表股份 6,135,034,392 股，占上市公
司总股份的 65.7518％。
    其中：通过现场投票的股东 43 人，代表股份 5,353,694,823 股，占上市公司
总股份的 57.3778％。
    通过网络投票的股东 462 人，代表股份 781,339,569 股，占上市公司总股份
的 8.3739％。
    2、中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 497 人，代表股份 538,814,441 股，占上市
公司总股份的 5.7747％。
    其中：通过现场投票的中小股东 36 人，代表股份 2,636,440 股，占上市公司
总股份的 0.0283％。
    通过网络投票的中小股东 461 人，代表股份 536,178,001 股，占上市公司总
股份的 5.7464％。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员
列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。


    二、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果
如下：
    1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    2、审议通过了《董事会 2023 年年度工作报告》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    3、审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    4、审议通过了《2023 年年度财务决算报告》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 45,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    5、审议通过了《2023 年年度利润分配预案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,135,027,592 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9999％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 538,807,641 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9987％；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0001％。
    6、审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 2,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 538,765,541 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9909％；反对 46,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0085％；弃
权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0005％。
    7、审议通过了《关于 2024 年聘请会计师事务所的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,135,026,992 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9999％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 2,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 538,807,041 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9986％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃
权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0005％。
    8、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 1,057,296,007 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
92.3204％；反对 9,319,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8137％；弃权
78,630,798 股（其中，因未投票默认弃权 68,890,484 股），占出席会议所有股东
所持股份的 6.8658％。
    中小股东表决情况：同意 450,864,354 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 83.6771％；反对 9,319,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7296％；
弃权 78,630,798 股（其中，因未投票默认弃权 68,890,484 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 14.5933％。
    关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技
集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、
邬伟琪合计持股 4,989,788,298 股，对本提案回避表决。
    9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,983,492 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 2,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,976,592 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9991％；反对 57,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,570,147 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9598％；反对 2,463,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 536,350,196 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5427％；反对 2,463,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4573％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0001％。
    12、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限
制性股票的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,135,026,992 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9999％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 538,807,041 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9986％；反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0001％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,134,985,342 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9992％；反对 48,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,455,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,455,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,452,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
    17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,452,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    18、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,620,547 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9607％；反对 2,413,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    19、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,455,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    20、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,455,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    21、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ：同 意 6,132,579,047 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9600％；反对 2,455,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法
律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


    四、备查文件

    1、公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                                        杭州海康威视数字技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2024 年 5 月 11 日