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公司公告

海康威视:第六届监事会第一次会议决议公告2024-08-03  

证券代码:002415          证券简称:海康威视       公告编号:2024-044 号



                   杭州海康威视数字技术股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)
第六届监事会第一次会议,于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出
书面通知,于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事
会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全
体与会监事审议并表决,通过如下决议:


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于豁免本次监事会提
前通知的议案》。
    同意召开本次监事会,并豁免提前发出会议通知要求。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举第六届监事会
主席的议案》。
    同意选举陆建忠先生为第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。


    声明:依据公司 2024 年第一次临时股东大会选举结果,陆建忠先生、黄星
女士担任公司第六届监事会非职工代表监事;依据公司职工代表大会选举结果,
潘佳先生担任公司第六届监事会职工代表监事;上述三人组成公司第六届监事会。


    特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
            监 事 会
          2024 年 8 月 3 日