证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-041 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,631 人，代表股份 5,814,220,824 股，占上市公
司总股份的 62.3135％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 5,354,531,373 股，占上市公司
总股份的 57.3868％。
通过网络投票的股东 1,616 人，代表股份 459,689,451 股，占上市公司总股
份的 4.9267％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,624 人，代表股份 463,162,441 股，占上
市公司总股份的 4.9639％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 3,472,990 股，占上市公司
总股份的 0.0372％。
通过网络投票的中小股东 1,616 人，代表股份 459,689,451 股，占上市公司
总股份的 4.9267％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果
如下：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 非独立董事胡扬忠先生：获得选举票数 5,675,191,256，占出席会议所有
股东所持股份的 97.6088%；其中，获得中小股东的选举票数 324,132,873，占出
席会议的中小股东所持股份的 69.9825%；
1.02 非独立董事傅柏军先生：获得选举票数 5,674,855,745，占出席会议所有
股东所持股份的 97.6030%；其中，获得中小股东的选举票数 323,797,362，占出
席会议的中小股东所持股份的 69.9101%；
1.03 非独立董事徐立兴先生：获得选举票数 5,674,868,487，占出席会议所有
股东所持股份的 97.6033%；其中，获得中小股东的选举票数 323,810,104，占出
席会议的中小股东所持股份的 69.9129%；
1.04 非独立董事徐鹏先生：获得选举票数 5,674,841,203，占出席会议所有股
东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,782,820，占出席
会议的中小股东所持股份的 69.9070%；
1.05 非独立董事王秋潮先生：获得选举票数 5,673,374,668，占出席会议所有
股东所持股份的 97.5776%；其中，获得中小股东的选举票数 322,316,285，占出
席会议的中小股东所持股份的 69.5903%。
胡扬忠先生、傅柏军先生、徐立兴先生、徐鹏先生、王秋潮先生当选公司第
六届董事会非独立董事。
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 独立董事吴晓波先生：获得选举票数 5,664,035,595，占出席会议所有股
东所持股份的 97.4169%；其中，获得中小股东的选举票数 312,977,212，占出席
会议的中小股东所持股份的 67.5740%；
2.02 独立董事胡瑞敏先生：获得选举票数 5,670,786,348，占出席会议所有股
东所持股份的 97.5330%；其中，获得中小股东的选举票数 319,727,965，占出席
会议的中小股东所持股份的 69.0315%；
2.03 独立董事吕长江先生：获得选举票数 5,674,808,563，占出席会议所有股
东所持股份的 97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数 323,750,180，占出席
会议的中小股东所持股份的 69.8999%；
2.04 独立董事谭小芬先生：获得选举票数 5,674,809,284，占出席会议所有股
东所持股份的 97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数 323,750,901，占出席
会议的中小股东所持股份的 69.9001%。
吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生当选公司第六届董事会
独立董事。
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 非职工代表监事陆建忠先生：获得选举票数 5,674,841,992，占出席会议
所有股东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,783,609，
占出席会议的中小股东所持股份的 69.9071%；
3.02 非职工代表监事黄星女士：获得选举票数 5,674,840,184，占出席会议所
有股东所持股份的 97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数 323,781,801，占
出席会议的中小股东所持股份的 69.9067%。
陆建忠先生、黄星女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
总 表 决 情 况 ：同 意 5,812,276,839 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9666％；反对 1,676,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权
267,630 股（其中，因未投票默认弃权 83,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0046％。
中小股东表决情况：同意 461,218,456 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5803％；反对 1,676,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3619％；
弃权 267,630 股（其中，因未投票默认弃权 83,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0578％。
5、审议通过了《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》；
总 表 决 情 况 ：同 意 5,812,316,659 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9672％；反对 1,638,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权
265,830 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0046％。
中小股东表决情况：同意 461,258,276 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5889％；反对 1,638,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3537％；
弃权 265,830 股（其中，因未投票默认弃权 85,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0574％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总 表 决 情 况 ：同 意 5,812,907,799 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.9774％；反对 1,018,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175％；弃权
294,700 股（其中，因未投票默认弃权 93,600 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0051％。
中小股东表决情况：同意 461,849,416 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7165％；反对 1,018,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2199％；
弃权 294,700 股（其中，因未投票默认弃权 93,600 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0636％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法
律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意
见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 3 日
