证券代码：002416           证券简称：爱施德           公告编号：2024-035

                     深圳市爱施德股份有限公司

           第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临
时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方
式于 2024 年 10 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事陶克平先生因公出差无法出席会议，
授权委托监事会主席朱维佳先生代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如
下决议：

    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计
工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建立健
全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘任年度审计机构的决策程序和表决结
果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股

                                     1/2
东利益的情况，所作出的决议合法有效。监事会同意拟聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于选聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                  深圳市爱施德股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2024 年 10 月 25 日




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