证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2024-002



                   深圳达实智能股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会

议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管

理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决

方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西

亚投资设立全资子公司的公告》。


    三、 备查文件


    1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

             深圳达实智能股份有限公司董事会

                           2024 年 1 月 9 日