证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2024-087



                   深圳达实智能股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会

议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级

管理人员，于 2024 年 12 月 25 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式

召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，苏俊锋、刘昂、沈冰、陈以增、

孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议

的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《关于子公司签署贷款补充协议的议案》。

    公司于 2017 年 11 月 2 日与江苏洪泽湖建设投资集团有限公司等合资设立

了江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“洪泽湖达实”），因业务需要，

洪泽湖达实于 2019 年 9 月 10 日与银行签订了《洪泽湖医养融合体项目人民币

[1100000000]元固定资产银团贷款合同》（合同编号：0111000013-2019（洪

泽）字 00128 号）（以下简称“原银团贷款合同”）。

    经公司第八届董事会第八次会议审议通过，洪泽湖达实基于原银团贷款合同
与银行签署了补充协议，对还款方式进行调整。具体内容详见公司于 2023 年 9

月 19 日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-058

号）。截至目前，洪泽湖达实已累计归还贷款本息额 42,362 万元，贷款余额人

民币 81,791 万元。

   现洪泽湖达实拟向银行申请对银团贷款合同相关条款进行调整，签署《银团

贷款补充协议》。约定自 2024 年 12 月 20 日开始，由原约定的按季还本付息

方式，调整为前 5 个还款期，洪泽湖达实仅需归还贷款利息，无需归还本金，

上述本金调整到剩余 11 期平均归还，最后一期还款日维持 2028 年 9 月 20 日

不变。

   调整后贷款利率仍按原贷款合同执行，贷款的担保责任仍按原银团担保合同

的约定执行。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                        深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 26 日