证券代码：002422              证券简称：科伦药业           公告编号：2024-109


                      四川科伦药业股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董
事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第八届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以通讯方式出席会议，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资
项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不
超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自
有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》




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    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金项目（以
下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支
付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募投项目实施期
间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金
专项账户中等额转入公司一般账户。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。




    特此公告。

    备查文件：

    1.经公司董事签字确认的公司第八届董事会第三次会议决议；

    2.2024 年第四次独立董事专门会议审议意见。




                                         四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 9 月 24 日




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