证券代码：002422              证券简称：科伦药业           公告编号：2024-105


                       四川科伦药业股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监
事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第八届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在科伦药业总部以通讯的方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、
表决，形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：由于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）有
一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在
不影响募投项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，
满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自
有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》



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    公司监事会认为：公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目
中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，有利于提高资
金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东
的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。因此，监事会同意使用信用证及自有外汇等方式支付募投项
目资金并以募集资金等额置换。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的公告》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及
的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，
降低了公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，
不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。因此，监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换。

    具体内容见公司 2024 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。



    特此公告。

    备查文件：

    经公司监事签字确认的公司第八届监事会第三次会议决议。


                                         四川科伦药业股份有限公司监事会


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    2024 年 9 月 24 日




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