证券代码：002422                 证券简称：科伦药业              公告编号：2024-119


                       四川科伦药业股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监
事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第八届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在科伦药业总部以现场及通讯的
方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生以现场方式出
席，其他监事均以通讯方式出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、
表决，形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三
季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    特此公告。




    备查文件：

    经公司监事签字确认的公司第八届监事会第四次会议决议。

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    四川科伦药业股份有限公司监事会

                 2024 年 10 月 29 日




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