股票代码：002423          股票简称：中粮资本            公告编号：2024-018

               中粮资本控股股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年
4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    《公司 2024 年第一季度报告》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2024 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 4 月 30 日