股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2024-041

                 中粮资本控股股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024
年 10 月 29 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，
实到 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一）《公司 2024 年第三季度报告》
    公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    本议案需提交公司股东会审议。
    （三）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告》。
    （四）《关于提请召开公司 2024 年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

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    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。
    （五）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会会议的议案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会会议的通知》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日




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