股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2024-042

               中粮资本控股股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024
年 10 月 29 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，
实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一）《公司 2024 年第三季度报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限
公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    本议案需提交公司股东会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十四次会议决议。



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特此公告。




                 中粮资本控股股份有限公司
                         监事会
                    2024 年 10 月 30 日




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