股票代码：002423           股票简称：中粮资本           公告编号：2024-050

                中粮资本控股股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
    1、本次股东会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 23 层
会议室
    3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长孙彦敏先生因工作原因无法现场出席本次股东会。
经公司过半数董事推举，由公司董事李德罡先生担任本次股东会的主持人。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了
法律意见书。
    （二）会议出席情况


                                      1
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 4,108 人 ， 代 表 股 份
1,464,161,181 股，占公司有表决权股份总数的 63.5458%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 1,446,543,440 股，
占公司有表决权股份总数的 62.7811%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共计 4,107 人，代表股份 17,617,741 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7646%。

    3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
    本次股东会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计 4,107 人，代
表股份 17,617,741 股，占公司有表决权股份总数的 0.7646%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通 过了一
项议案：

    1、《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    同意 1,461,511,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8190% ；反对
1,383,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0945%；弃权 1,266,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0865%。
    其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决：同意 14,968,041 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.9600%；反对 1,383,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 7.8534%；弃权 1,266,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
7.1865%。

    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2、律师姓名：王淼、霍达
    3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

                                        2
员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   1、公司 2024 年第三次临时股东会决议。

   2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年第三次临
时股东会的法律意见书。



   特此公告。

                                             中粮资本控股股份有限公司

                                                     董事会
                                                2024 年 11 月 22 日




                                  3