股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2024-051

               中粮资本控股股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024
年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，
实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高
级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一）《关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的议
案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的公
告》。
    （二）《关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金证券投资的议
案》
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金证券投资的公
告》。
    （三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》
    董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会
审议。

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    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告》。
    （四）《公司 2025 年度投资计划》
    董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会
审议。
    议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
    （二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。


    特此公告。



                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日




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