股票代码：002423          股票简称：中粮资本            公告编号：2024-052

               中粮资本控股股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024
年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，
实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下一项议案：
    《公司 2025 年度投资计划》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2024 年 12 月 27 日




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