证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2024-056


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通

讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如
下决议：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年第三季度报告》。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司2024年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 28 日