证券代码：002428          证券简称：云南锗业           公告编号：2024-060


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

              第八届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

一次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出，并于 2024 年 11 月 4 日以

通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于以控股子公司股权对云
南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》。

    同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）
全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产 227,536,405.22 元(基准日
为 2024 年 8 月 31 日）作价对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简
称“鑫耀公司”）进行增资。
    同意公司以持有的中科鑫圆 97.6155%股权（对应注册资本 221,058,040 元）

作价 222,110,691.09 元，认购鑫耀公司 190,881,545.89 元新增注册资本；并同
意惠峰先生以持有的中科鑫圆 2.3845%股权（对应注册资本 5,400,000 元）作价
5,425,714.13 元，认购鑫耀公司 4,662,849.39 元新增注册资本。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆

锗业股份有限公司关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行
增资的公告》。
    特此公告。
                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 6 日