证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2024-042

                  天津九安医疗电子股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年5
月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于
2024年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会 议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
    一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司
股权激励计划股票期权行权价格的议案》
    鉴于公司 2023 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票
期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行
调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.44 元/股调整为 8.18 元/股；
2021 年股票期权激励计划的行权价格由 3.40 元/股调整为 3.14 元/股。
    上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东
大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次价格调整事项需深圳证
券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。
    公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-
 044）。
    特此公告。
                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                             2024 年 5 月 29 日