证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2024-012


                     江苏神通阀门股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于 2024
年 3 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议
案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。
    2、本次权益变动前后，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限
合伙）以下简称“聚源瑞利”）合计持股数量由 92,378,557 股增加至 128,963,922
股，合计持股比例由 18.20%上升至 23.70%。
    3、本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审
核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的
批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
    一、本次权益变动基本情况
    1、本次权益变动的背景
    经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与韩力签订了《附条件生
效的向特定对象发行股票认购协议》，韩力拟以现金认购公司本次向特定对象发
行股票不超过 36,585,365 股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意本次发
行注册批复的股票数量为准。
    本次发行股份前，韩力持有公司 9,700,000 股股份，约占公司总股本的 1.91%，
韩力控制的聚源瑞利持有公司 82,678,557 股股份，约占公司总股本的 16.29%，
韩力合计控制公司 18.20%的表决权，为公司实际控制人。
    根据本次发行方案，韩力将全额认购本次发行的股份，按照本次向特定对象


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          发行股票的数量 36,585,365 股测算，本次向特定对象发行后，韩力持有公司
          46,285,365 股股份，占公司总股本的 8.51%，聚源瑞利持有公司 82,678,557 股
          股份，占公司总股本的 15.19%，韩力合计控制公司 23.70%的表决权。本次向特
          定对象发行后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力仍为公司实际控制人。本次权
          益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
              2、股份认购方的基本情况
              韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久
          居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。
              其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：

                                                                                      是否与任职单位存在产
序号          任职单位名称             担任职务               任职期限
                                                                                            权关系
                                      执行董事兼
 1     中国东方集团控股有限公司                      2013 年 3 月至今                持有 0.2%的股份
                                      首席财务官注
                                                                                     直接持有 1.91%的股份，
                                                                                     通过聚源瑞利间接持有
 2     江苏神通阀门股份有限公司       董事长         2019 年 7 月至今                16.29%的股份，韩力合计
                                                                                     控制公司 18.20%的表决
                                                                                     权
       宁波众合益力创业投资合伙企     执行事务合
 3                                                   2021 年 9 月至今                持有 99%的合伙份额
       业（有限合伙）                 伙人
       宁波聚源瑞利创业投资合伙企     执行事务合                                     持有 93.0801%的合伙份
 4                                                   2018 年 12 月至今
       业（有限合伙）                 伙人                                           额
                                      执行董事,经
 5     弘鼎泰和投资（北京）有限公司                  2014 年 10 月至今               持有 95%的股份
                                      理
 6     北京敬力信远投资有限公司       监事           2010 年 11 月至今               无
       曹妃甸港矿石码头股份有限公
 7                                    董事           2010 年 9 月至今                无
       司
 8     北京沃富能源有限公司           董事           2016 年 12 月至今               无
 9     北京力鑫源投资有限公司         监事           2004 年 7 月至 2022 年 11 月    无
 10    防城港津西型钢科技有限公司 董事               2019 年 9 月至 2021 年 11 月    无
       东方晶源微电子科技（北京）股
 11                                 董事             2014 年 2 月至 2021 年 6 月     无
       份有限公司
       中科晶源微电子技术（北京）有
 12                                 董事             2016 年 8 月至 2020 年 10 月    无
       限公司
 13    深圳晶源信息技术有限公司     董事             2016 年 11 月至 2022 年 10 月 无
          注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。
              3、本次权益变动情况

            股东名称                         本次发行前                            本次发行后


                                                     2
                          持股数量       持股比例          持股数量          持股比例
     韩力                  9,700,000            1.91%        46,285,365                8.51%
  聚源瑞利                82,678,557           16.29%        82,678,557               15.19%
  其他股东               415,158,904           81.80%       415,158,904               76.30%
   总股本            507,537,461       100.00%   544,122,826          100.00%
   本次向特定对象发行股票完成后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力先生仍
为公司实际控制人。
    二、向特定对象发行股票之股份认购协议的主要内容
    公司于 2024 年 3 月 12 日与韩力签署了《附条件生效的向特定对象发行股票
认 购 协 议 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的公告》（公告编号：2024-008）。
    三、所涉及后续事项
    本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审核并
获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准
或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
    本次权益变动的其他情况详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露在指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。


    特此公告。
                                              江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 13 日




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