证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2024-036


                     江苏神通阀门股份有限公司
                第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以电话或电子邮
件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司
集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；
    4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、
部分高级管理人员列席会议；
    5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024
年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了 “天职业字[2024]40446 号”《前次募集资金使用情况
鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 6 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。




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   鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。



三、备查文件

   1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

   特此公告。



                                       江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                                      2024 年 6 月 13 日




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