证券代码：002438             证券简称：江苏神通             公告编号：2024-047


                        江苏神通阀门股份有限公司
                  第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 8 月 8 日以电话或电子邮

件方式向全体监事发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 18 日在本公司

总部 1204 多功能会议室以现场方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人

员列席会议；

    5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
    监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2024 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

    《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案


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    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

    3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。并同
意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行
有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了
必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

    具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

    1、第六届监事会第十五次会议决议；

    2、监事会关于 2024 年半年度报告及其摘要的审核意见。



    特此公告。
                                         江苏神通阀门股份有限公司监事会

                                                 2024 年 8 月 20 日




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