证券代码：002438          证券简称：江苏神通            公告编号：2024-056


                     江苏神通阀门股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2024年9月10日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司总部1204多功能会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    6、股权登记日：2024 年 9 月 5 日
    7、现场会议主持人：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能
现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事王
懿先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
    8、会议的合法性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 112 人（其中
股东吴建新先生委托章其强先生参加会议并行使表决权），代表有表决权股份数
17,568.6017 万股，占公司股本总额的 34.6154%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股
份数额 4,178.0592 万股，占公司总股份数的 8.2320%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 106 人，代表有表决权的股份总
数 13,390.5425 万股，占公司总股份数的 26.3834%。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 103 人，代表有表决权
的股份总数 1,366.6198 万股，占公司总股份数的 2.6926%。
    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
   1、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
    表决结果：赞成：17,550.8095 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.8987％；反对：16.4222 万股, 占出席会议的股东及股东代表
有表决权股份总数的 0.0935％；弃权：1.37 万股（其中，因未投票默认弃权 0
股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0078％。该议案获
得通过。
    其中，中小投资者表决结果：赞成：1,348.8276 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 98.6981%；反对：16.4222 万股，占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的 1.2017％；弃权：1.37 万股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1002％。
    四、见证律师出具的法律意见
   上海市通力律师事务所律师对 2024 年第二次临时股东大会进行了现场见证，
并发表如下意见：
   经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第二次
      临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                       江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 11 日