证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2024-059


                     江苏神通阀门股份有限公司
                第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话或电子
邮件方式向全体监事发出了通知；
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在本公司
集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开；
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
    4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人
员列席会议；
    5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024
年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了“容诚专字[2024]200Z0670 号”《前次募集资金使用情况鉴
证报告》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权


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办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。
    2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案
    公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申
请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 8 月 2 日进入“中止”状态。公司聘
请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了重新
审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2023 年度财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，
审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。
    表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
    3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
    本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管
理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
    具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

    1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》；

    特此公告。



                                           江苏神通阀门股份有限公司监事会

                                                         2024 年 10 月 29 日




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