证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—070
江苏神通阀门股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限
公司（以下简称“公司”）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞
帆节能”）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）因业务发展
和生产经营需要，2024 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津
西股份”）、河北津西钢铁集团重工科技有限公司（以下简称“津西重工”）、
北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称“津西绿建”）、南通神通新能
源科技有限公司（以下简称“神通新能源”）等关联公司进行销售商品、采购商
品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币
36,700 万元。
注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西
集团的关联交易。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案分成两个子议案进行审议，两
个子议案分别是《与津西集团的日常关联交易》《与神通新能源的日常关联交易》；
关联董事韩力先生因在上述关联方津西集团担任董事、高管等职务，因此回避表
决了子议案《与津西集团的日常关联交易》，非关联董事表决通过了该子议案。
独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，与本次交
易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对子议案《与津西集团的日常关联交
易》的投票权。
1
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
关联交易定 2024 年 1-10 月
交易 关联交易类 2025 年度
关联人 关联交易内容 价原则 实际发生额（未
主体 别 预计金额
经审计）
不超过
津西股份 411.03
向关联人销售阀 2,000.00
向关联人销
门、机器设备等 不超过
售产品、商 津西重工 37.15
500.00
品
江苏 向关联人出售（出 不超过
神通新能源 843.03
神通 租）资产 200.00
不超过
津西绿建 60.00
向关联人购 500.00
向关联人购买商品
买商品 不超过
神通新能源 80.86
500.00
向关联人提
供合同能源 向关联人销售合同
不超过
管理服务、 津西股份 能源管理服务、维 以市场价格 17,317.04
30,000.00
研发和技术 保服务等 为基础，遵
瑞帆 服务 循公平合理
节能 的定价原
向关联人采购设 则，由双方
向关联人接 不超过
津西股份 计、制作、安装项 协商确定 1,245.63
受劳务 2,000.00
目及施工服务
向关联人销
向关联人销售阀 不超过
售产品、商 神通新能源 0.00
门、机器设备等 500.00
品
神通
核能
向关联人购 不超过
神通新能源 向关联人购买商品 69.91
买商品 500.00
不超过
合计 20,064.65
36,700.00
注 1：按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第
三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，
以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总
金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，
韩力是公司的最终控制人，因此与上述韩力担任董监高范围内的属于同一控制下的企业开展
的交易为日常关联交易，公司及全资子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额
2
度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
注 2：上表中“2024 年 1-10 月实际发生额”仅列示 2025 年预计发生关联交易的关联交
易主体在 2024 年 1-10 月的实际发生额，因此该金额与公司 2024 年 1-10 月实际发生的全部
关联交易金额可能存在差异。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2024 年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
2024 年 1-10 实际发生额 实际发生金
交易 关联交 关联 关联交 2024 年度
月实际发生额 占同类业务 额与预计金 披露日期及索引
主体 易类别 人 易内容 预计金额
（未经审计） 比例（%） 额的差异（%）
津西 不超过
411.03 1.33% -79.45%
股份 2,000
津西 向关联 不超过
向关联 37.15 0.12% -96.29%
重工 人销售 1,000
人销售
阀门、机
产品、商 津西 不超过
器设备 0.42 0.00% -99.92%
品 绿建 500
江苏 等
神通 神通
不超过
新能 843.03 99.48% -57.85% 2023 年 12 月 11
2,000
源 日刊载于公司指
津西 不超过 定信息披露媒体
60.00 0.15% -98.80% 《证券时报》上
向关联 绿建 向关联 5,000
人购买 人购买 海证券报》和巨
神通 潮资讯网
商品 商品 不超过
新能 80.86 0.04% -83.83%
500 （http://www.c
源 ninfo.com.cn）
向关联 向关联 上的《关于 2024
人提供 人销售 年度日常关联交
合同能 合同能 易预计的公告》。
津西 不超过
源管理 源管理 17,317.04 53.78% -35.86% （公告编号：
股份 27,000
服务、研 服务、维 2023-060）。
发和技 保服务
瑞帆 术服务 等
节能 向关联
人采购
向关联 设计、制
津西 不超过
人接受 作、安装 1,245.63 0.72% -37.72%
股份 2,000
劳务 项目及
施工服
务
3
向关联
人采购
向关联 设计、制
无锡 津西
人购买 作、安装 0.00 15.09 0.01% ——
法兰 绿建
商品 项目及
施工服
务
向关联
向关联 神通 人销售
不超过
人购买 新能 阀门、机 0.00 0.00% -100.00%
500
商品 源 器设备
等
神通
核能
向关联 神通 向关联
不超过
人购买 新能 人购买 69.91 0.04% -86.02%
500
商品 源 商品
不超过
合计 20,080.16 —— -51.02%
41,000
2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司
预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年
公司董事会对日常关联交易实际发 度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最
生情况与预计存在较大差异的说明 终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致公司 2024
（如适用） 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经
营行为。实际发生额是 2024 年 1-10 月累计数，预计金额是 2024 年全年数据，
公司将在 2024 年度报告中披露 2024 年全年的日常关联交易实际发生情况。
公司董事会对公司 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情
况的审核确认程序合法合规，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预
公司独立董事对日常关联交易实际 计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会
发生情况与预计存在较大差异的说 产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据
明（如适用） 市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免
大额差异。
二、关联人介绍和关联关系情况
（一）河北津西钢铁集团股份有限公司
1、基本情况
公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司
统一社会信用代码：91130000721610976L
住所： 河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人：于利峰
注册资本：22,863.5573 万人民币
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经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；劳务派遣
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；钢、铁冶
炼；金属材料制造；钢压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；
道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；节能管理服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务状况
最近一 期财 务数 据（ 未经 审计 ）： 截止 2024 年 9 月 30 日， 总资产
36,589,250,237.50 元，净资产 15,057,299,131.32 元，2024 年 1-9 月实现营业
收入 22,238,735,000.30 元，净利润-302,480,102.37 元。
3、与上市公司的关联关系
因公司董事长韩力先生同时担任津西股份董事长，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方。
4、履约能力分析
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和
资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。经查，津西股份不属于“失信被执行人”。
（二）河北津西钢铁集团重工科技有限公司
1、基本情况
公司名称：河北津西钢铁集团重工科技有限公司
统一社会信用代码：91130200755496673P
住所： 河北省唐山市迁西县三屯营镇南
法定代表人：王盼合
注册资本：29309.8162 万人民币
经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；矿山机械制造；冶金专
用设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设
备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程和技术
研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；金属切削加工服务；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
5
目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
最 近 一 期 财 务数 据 （ 未 经审 计 ） ： 截止 2024 年 9 月 30 日 , 总资 产
1,001,117,395.17 元，净资产 457,257,694.07 元，2024 年 1-9 月份实现营业收
入 254,450,083.72 元，净利润 10,347,023.87 元。
3、与上市公司的关联关系
因公司董事长韩力先生同时担任津西重工的董事长，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，津西重工为公司的关联方。
4、履约能力分析
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和
资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。经查，津西重工不属于“失信被执行人”。
（三）北京津西绿建科技产业集团有限公司
1、基本情况
公司名称：北京津西绿建科技产业集团有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01LFJW6E
住所：北京市门头沟区斋堂大街 45 号科技楼 ZT1975 室（集群注册）
法定代表人：叶长征
注册资本：70000 万元人民币
经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售
建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、门窗；设备租
赁；技术推广服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；
物业管理；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程
勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况
最 近 一 期 财 务数 据 （ 未 经审 计 ） ： 截止 2024 年 9 月 30 日 , 总资 产
785,024,973.81 元，净资产 697,952,486.64 元，2024 年 1-9 月份实现营业收入
2,338,102.28 元，净利润 359,941.93 元。
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3、与上市公司的关联关系
因公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，且津西绿建系津西股份
全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西绿建为公
司的关联方。
4、履约能力分析
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和
资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。经查，津西绿建不属于“失信被执行人”。
（四）南通神通新能源科技有限公司
1、基本情况
公司名称：南通神通新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320681MA1YDMHD5R
住所：启东市汇龙镇盛通路 8 号
法定代表人：孙明民
注册资本：1435.1852 万元人民币
经营范围：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、
技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、
日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研
发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制
造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务状况
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 77,116,685.45
元，净资产 31,959,705.47 元，2024 年 1-9 月实现营业收入 22,253,737.69 元，
净利润-12,063,473.46 元。
3、与上市公司的关联关系
7
南通神通新能源科技有限公司为公司参股企业，本公司持股 22.69%，对其不
具有实际控制权，为本公司的联营企业。
4、履约能力分析
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和
资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。经查，神通新能源不属于“失信被执行人”。
三、关联交易定价政策
公司及全资子公司与关联方发生的 2024 年度关联交易执行及 2025 年度关联
交易预计，涉及销售产品、提供劳务、采购产品等事项。上述关联交易的价格以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，产品销售价格不
低于本公司同类产品的销售价格，采购价格不高于向市场同类厂家采购价格，如
遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司及全资子公司与关联企业间的关
联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产
经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，预计在今后的生
产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在,所涉及的相关交易
符合公司整体业务发展需要，上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的
定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对本公司
及全资子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，2025 年度预计与关联
方发生的日常性关联交易不会影响公司及全资子公司生产经营的独立性。
五、独立董事独立意见
公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能
源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，
相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独
立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益，公司业务不会因上述
关联交易而对关联方形成依赖。
我们同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司
8
第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决。
六、监事会意见
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及全资子公司与关
联人之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交
易不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。因此，我们同意此次日常关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2025 年度日常关
联交易预计事项系依据公司生产经营实际情况作出，已经公司董事会和监事会审
议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易
预计事项，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，上述关联交易事项的审批
程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，上述日
常关联交易事项均未对公司的独立性构成不利影响，并遵循了公开、公平、公正
的原则，定价公允，未损害股东利益。
综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
4、《国泰君安股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意
见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
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