证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-026
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 41 人，代表有表决权的股份数
97,240,976 股，占公司股份总数的 10.6370％，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权
的股份数 90,014,571 股，占公司股份总数的 9.8465％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 38 人，代表有表决权的股份
数 7,226,405 股，占公司股份总数的 0.7905％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 38 人，代表有表决
权的股份数 7,226,405 股，占公司股份总数的 0.7905％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人
员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（二）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（三）《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（四）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（五）《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
同意 96,624,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3663%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 6,610,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4729%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
（六）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（七）《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 268,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.2757%；弃权 349,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.3590%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 268,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.7100%；弃权 349,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 4.8309%。
（八）《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提
供担保的议案》
同意 96,518,876 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.2574%；反对 721,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.7416%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,504,305 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 90.0075%；反对 721,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.9787%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
（九）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（十）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 93,880,408 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
96.5441%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 3.4549%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 3,865,837 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 53.4960%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 46.4902%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0138%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（十一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 93,880,408 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
96.5441%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 3.4549%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 3,865,837 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 53.4960%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 46.4902%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0138%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（十二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 93,880,408 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
96.5441%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 3.4549%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 3,865,837 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 53.4960%；反对 3,359,568 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 46.4902%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0138%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（十三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 93,845,808 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
96.5085%；反对 3,394,168 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 3.4905%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 3,831,237 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 53.0172%；反对 3,394,168 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 46.9690%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0138%。
（十四）《关于独立董事薪酬方案的议案》
同意 96,589,176 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3297%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 35,600 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0366%。
其中，中小股东同意 6,574,605 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 90.9803%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 35,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4926%。
（十五）《关于非独立董事薪酬方案的议案》
本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。
同意 7,024,605 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数
的 91.5090%；反对 616,200 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 8.0272%；弃权 35,600 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决
权股份总数的 0.4638%。
其中，中小股东同意 6,574,605 股，占出席本次会议的非关联中小股东所持
有效表决权股份总数的 90.9803%；反对 616,200 股，占出席本次会议的非关联中
小股东所持有效表决权股份总数的 8.5271%；弃权 35,600 股，占出席本次会议的
非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4926%。
（十六）《关于监事薪酬方案的议案》
同意 96,623,776 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.3653%；反对 616,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.6337%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，中小股东同意 6,609,205 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.4591%；反对 616,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 8.5271%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
四、律师见证意见：
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：金鑫、盖可欣
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
