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盛路通信:第六届监事会第六次会议决议公告2024-08-01  

证券代码:002446           证券简称:盛路通信        公告编号:2024-043



                广东盛路通信科技股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告

     本 公 司 及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚 假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次
会议于二〇二四年七月三十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二
四年七月二十六日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事
3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经全体监事共同推举,本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票
表决,审议通过了以下议案并形成决议:


    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补选公司第六届监
事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司非职工代表监事黄锦辉先生因达到法定退休年龄向公司申 请辞去
非职工代表监事一职,为保证公司监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会提名熊英子女士为公
司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第六届监事会任期届满之日止。
    经核查,监事会认为:本次非职工代表监事候选人提名程序合法、有效,候
选人的任职资格和条件均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。候选人熊
英子女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息
披露媒体上披露的《关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向董事会提议召开
临时股东大会的议案》
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,为尽快按照法定程序完成非职
工代表监事的补选工作,公司监事会同意向董事会提议召开临时股东大会,审议
补选非职工代表监事的事项。


    特此公告。


                                   广东盛路通信科技股份有限公司监事会
                                         二〇二四年七月三十一日