证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-058
广东盛路通信科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东共 553 人，代表有表决权的股份数 102,660,634 股，占
公司股份总数的 11.2158％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 90,014,571
股，占公司股份总数的 9.8342％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 550 人，代表有表决权的股
份数 12,646,063 股，占公司股份总数的 1.3816％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 549 人，代表有表
决权的股份数 12,476,063 股，占公司股份总数的 1.3630％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人
员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 100,572,949 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
97.9664%；反对 1,549,195 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 1.5090%；弃权 538,490 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5245%。
其中，中小股东同意 10,388,378 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.2665%；反对 1,549,195 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.4173%；弃权 538,490 股（其中，因未投票默认弃权 6,300
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3162%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 97,500,181 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
94.9733%；反对 4,586,063 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.4672%；弃权 574,390 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5595%。
其中，中小股东同意 7,315,610 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.6372%；反对 4,586,063 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 36.7589%；弃权 574,390 股（其中，因未投票默认弃权 26,800
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6039%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 97,492,471 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
94.9658%；反对 4,560,273 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.4421%；弃权 607,890 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5921%。
其中，中小股东同意 7,307,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.5754%；反对 4,560,273 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 36.5522%；弃权 607,890 股（其中，因未投票默认弃权 36,300
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8725%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 97,491,081 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
94.9644%；反对 4,463,663 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.3480%；弃权 705,890 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.6876%。
其中，中小股东同意 7,306,510 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.5642%；反对 4,463,663 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 35.7778%；弃权 705,890 股（其中，因未投票默认弃权 39,300
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6580%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（五）《关于修订<分红管理制度>的议案》
同意 97,872,230 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
95.3357%；反对 4,301,814 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.1903%；弃权 486,590 股（其中，因未投票默认弃权 37,200 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.4740%。
其中，中小股东同意 7,687,659 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 61.6193%；反对 4,301,814 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 34.4805%；弃权 486,590 股（其中，因未投票默认弃权 37,200
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9002%。
（六）《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》
同意 97,638,744 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
95.1083%；反对 4,139,400 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.0321%；弃权 882,490 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.8596%。
其中，中小股东同意 7,624,173 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 61.1104%；反对 4,139,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 33.1787%；弃权 712,490 股（其中，因未投票默认弃权 43,800
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7109%。
四、律师见证意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：杨翊城、刘雪莹
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
