证券代码：002446                   证券简称：盛路通信                    公告编号：2024-071



                     广东盛路通信科技股份有限公司
                  2024 年第四次临时股东会决议公告

      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、 完 整 ， 没 有

 虚 假 记 载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


    一、重要内容提示
    1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；
    3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11 :30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
    （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：由过半数董事共同推举的董事韩三平先生主持
    （6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况：
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 757 人，代表有表决权的股份数
97,425,196 股，占公司股份总数的 10.6438％，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。其中：
    （1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权
的股份数 90,014,571 股，占公司股份总数的 9.8342％。

    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 754 人，代表有表决权的股
份数 7,410,625 股，占公司股份总数的 0.8096％。
    （3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 754 人，代表有表
决权的股份数 7,410,625 股，占公司股份总数的 0.8096％。

    （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管
理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    （一）《关于拟变更会计师事务所的议案》
    同意 96,403,215 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
98.9510%；反对 456,451 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.4685%；弃权 565,530 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.5805%。

    其中，中小股东同意 6,388,644 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.2092%；反对 456,451 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.1594%；弃权 565,530 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.6313%。


    四、律师见证意见
    1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：方荣杰、徐磊
    3、出具的结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，

表决结果合法、有效。
   五、备查文件
   1、公司 2024 年第四次临时股东会决议；
   2、浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024

年第四次临时股东会的法律意见书。


   特此公告。


                                   广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十一月十四日