摩恩电气：监事会决议公告2024-03-26
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-005
上海摩恩电气股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
2024 年 3 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电
话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事
会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决
议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切
实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财
务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和
掌握公司总体运营状况。
《2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2023
年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.c ninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
经审计，2023 年度公司实现营业收入 108,858.83 万元，利润总额 2,033.02 万
元，净利润 1,805.68 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,616.28 万元，基
本每股收益 0.04 元。公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础
上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了 2024 年
度财务预算：公司 2024 年度预计实现营业收入 115,000.00 万元，利润总额 2,268.06
万元，净利润 1,968.06 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,700.00 万元，
基本每股收益 0.04 元。公司 2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 年度盈利预
测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上
市公司股东的净利润 16,885,427.09 元，按规定提取法定盈余公积后，截止 2023 年
12 月 31 日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 224,841,819.40 元，母公司
报表“未分配利润”科目余额 176,050,399.72 元，按照孰低原则，可供股东分配的
净利润为 176,050,399.72 元。综合考虑公司长远发展，公司拟定的 2023 年度利润分
配预案为：
以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.1 元（含税），本次共计分配派发现金红利 4,392,000 元。本次不送
红股，不进行资本公积转增股本。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）同日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常
经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和
规章制度的要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http//www.cninfo.co
m.cn) 。
六、审议通过《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议
案》。
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动
资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请 3 亿元人民币借款额
度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期同类银行贷款利
率。
经审核，监事会认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需
要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综
合授信额度不超过人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实
际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至
2024 年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用，是为满足公
司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司及子公司经营状况良好，具备较强
的偿债能力，本次申请银行综合授信额度事项符合公司发展需求，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为：本次公司拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿
元的担保，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司经
营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及下属子公司的发
展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-
009）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的
职业操守和专业能力，在公司 2023 年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审
计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同
意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）同日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二 O 二四年三月二十六日
