证券代码:002451                   证券简称:摩恩电气                公告编号:2024-008


                         上海摩恩电气股份有限公司

 关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告


 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）、关联交易事项

    根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司

融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申

请 3 亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计

收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有

效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内。

    （二）、关联关系情况

    公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，本次交易构成关联交易。

    （三）、关联交易表决情况

    2024 年 3 月 22 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，非关联董事以 6 票赞成、0 票反

对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易

的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交

股东大会审议，关联股东将回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况
    （一）、关联方信息

    企业名称：摩恩控股集团有限公司

    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    统一社会信用代码：913101153180976827

    公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

    法定代表人：问泽鸿

    注册资本：100,000 万人民币

    经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销

售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于 2014 年，从事项目投资，项目管理，资产

管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术

服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

    主要股东：问泽鸿持股 98.5%；问璇持股 1.5%

    实际控制人：问泽鸿

    2023 年末总资产 759,905,766.57 元，净资产 223,106,936.8 元，营业收入 3,375,513.82 元，

净利润-3,616,289.37 元，以上数据都未经审计。

    三、关联交易目的、定价依据

    本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款

的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所

借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。

公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.

    四、关联交易的主要内容

    公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过 3 亿元人民币，主要内容如下：

    借款额度；不超过 3 亿元，自 2023 年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分
批不定额交付至公司指定账户。

   使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

   借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

   借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算

利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

   目前相关借款协议尚未签署。

    五、本次关联交易不涉及其他安排。

    六、交易目的和对上市公司的影响

   本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资

效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力

履行合约。
    七、独立董事专门会议审查意见

   2024 年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，

能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及

下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

   因此，我们同意将此议案《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。

    八、备查文件

   1、公司第六届董事会第四次会议决议；

   2、公司第六届监事会第四次会议决议；

   3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

   特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司

        董 事 会

 二 O 二四年三月二十六日