证券代码:002451                证券简称:摩恩电气           公告编号:2024-029


                      上海摩恩电气股份有限公司

                  第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 5 月 24 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话及电子邮件方式通
知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会
议董事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业
务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司决定以自有资金 1,000 万美
元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司及摩恩电缆（新加坡）有
限公司，并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）
有限公司，开展电线电缆产品的研发、生产及销售。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外子公司的
公告》（公告编号：2024-026）。


    二、审议通过《关于对部分子公司减资的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩
电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下
简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少
注册资本，具体情况如下：
 公司名称    注册资本（万元）       减少注册资本（万元）        减少后注册资本（万元）

 摩安投资              20,000                      14,800                        5,200
 摩恩电缆              50,000                      45,000                        5,000
 摩安资管                 1,000                      900                           100
摩泰新能源             10,000                       9,000                        1,000
   合计                81,000                      69,700                       11,300

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分子公司减资的公
告》（公告编号：2024-027）。


    三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、
准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核
销。本次核销的应收账款具体情况如下：
                核销金额          已计提坏账金额   核销损益影响
     类别                                                                  核销依据
                 （元）               （元）          （元）

  应收账款     2.131.192.98        2.131.192.98             0         应收企业被工商吊

                                                                      销或注销等，确认无

                                                                      法收回

  合计         2.131.192.98        2.131.192.98             0

    本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度
及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司的财务状况，符
合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收账款的议
案》（公告编号：2024-028）。




    特此公告。




                                                  上海摩恩电气股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                    二○二四年五月二十八日