证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-033
金陵华软科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2023 年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00
的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 7 人，
代表股份 354,270,826 股，占上市公司总股份的 43.6097％。其中：
参加现场会议的股东及授权代表 2 人，代表股份 351,487,826 股，占
上市公司总股份 43.2671%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份
2,783,000 股，占上市公司总股份的 0.3426％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表 5
人，代表股份 2,783,000 股，占上市公司总股份的 0.3426％。其中：
参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,783,000 股，
占上市公司总股份的 0.3426％。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证
律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表
决了以下提案：
1、会议审议了《关于债权转让暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。出席会议的关联股东舞福科技集团
有限公司及吴细兵先生（合计持有 351,487,826 股）已回避表决。
2、会议审议了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
3、会议审议了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
8、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
351,487,826 99.2144％ 2,783,000 0.7856％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
0 0 2,783,000 100% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
9、会议审议了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的
议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,122,926 99.9583％ 147,900 0.0417％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,635,100 94.6856％ 147,900 5.3144％ 0 0
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
10、会议审议了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814% 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
11、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,122,926 99.9583％ 147,900 0.0417％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,635,100 94.6856％ 147,900 5.3144％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
12、会议审议了《2023 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
313,753,803 99.9790％ 65,900 0.0210％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。出席会议的关联股东吴细兵先生（持
有 40,451,123 股）作为公司董事已回避表决。
13、会议审议了《2023 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
14、会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
15、会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
354,204,926 99.9814％ 65,900 0.0186％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,717,100 97.6321％ 65,900 2.3679％ 0 0
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王菲、刘子妍
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议
合法、有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有
限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日
