证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2024-047


               金陵华软科技股份有限公司
         第六届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 24 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，

会议于 2024 年 10 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座

21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟

辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公

司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名

投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于聘任公司总裁的议案》

    基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司

总裁。

    本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2024

年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司总裁的公告》。

    特此公告。



                         金陵华软科技股份有限公司董事会

                             二〇二四年十月二十五日