证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2024-049


               金陵华软科技股份有限公司
      第六届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 23 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州

苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相

结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事

及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、

召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024

年第三季度报告》

    《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委

员会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2024 年第三季度报告的

编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《2024 年第三季度报告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

    为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，调整经营范围，

同时根据注册地址和经营范围变更情况拟对《公司章程》进行修订。

变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终

以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<

公司章程>的公告》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时

股东大会，审议上述有关议案。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通

知的公告》。

    特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会

    二〇二四年十月二十九日