证券代码：002455                证券简称：百川股份                 公告编号：2024-075
债券代码：127075                债券简称：百川转 2



                   江苏百川高科新材料股份有限公司
                 第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于
2024 年 9 月 2 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月
29 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召
开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2024 年 9 月 3 日刊登在“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编
号：2024-076）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                                江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 2 日