证券代码:002455                   证券简称:百川股份                公告编号:2024—083
债券代码:127075                   债券简称:百川转2




                   江苏百川高科新材料股份有限公司
             关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
       2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意
召开本次股东大会。
       3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       4.会议召开时间：
       ①现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午2：30。
       ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年10月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年10月14日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
       5.会议的召开方式：
       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6．会议的股权登记日：2024年10月8日(星期二）。
      7．出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
      本次股东大会的股权登记日为2024年10月8日，截止2024年10月8日下午收市时在中国结算
  深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
  会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
  式参加会议）。
      （3）公司聘请的律师
      8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

      二、会议审议事项

                                                                               备注
提案编码                             提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                             可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票
    提案
    1.00   《关于为子公司新增担保额度预计的议案》                              √
      议案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以
  上通过即可生效。
      上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，议案的内容详见公司2024年9
  月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》
  上的相关公告。

      三、会议登记事项

      1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2．登记时间：2024年10月10日（星期四），9:00—11:00、13:30—16:00
      3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
      4．登记手续：
      （1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
  印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
  加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手
  续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
    （3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人
和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。
公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真及
信函应在2024年10月10日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    5．会议联系方式：
    会议联系人：陈慧敏，缪斌
    联系电话：0510-81629928
    传 真：0510-86013255
    通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
    邮 编：214422
    6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。


                                              江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                         2024年9月25日
  附件一：股东参会登记表



                           营业执照号码/身
名称/姓名
                           份证号码

股东账号                   持股数量

联系电话                   电子邮箱

联系地址                   邮编
附件二


                              参加网络投票的具体操作流程


         一、通过深交所系统投票的程序
         1.投票代码：362455。
         2.投票简称：百川投票。
         3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
         4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
  投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
  决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
  以总议案的表决意见为准。


         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1.投票时间：2024 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00
  —15:00。
         2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 3：00 期间
  的任意时间。
         2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
  身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
  “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
  时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件三：授权委托书
                                       授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相
应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
                                                             备注   同意 反对 弃权
                                                         该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                         的栏目可
                                                           以投票
     100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
  票提案
    1.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》             √
    如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
    委托人（签章）：               委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    受托人（签名）：               受托人身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                                      年   月    日
    注：授权委托书复印件有效；
    委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。