证券代码：002455                 证券简称：百川股份                公告编号：2024-097
债券代码：127075                 债券简称：百川转 2



                   江苏百川高科新材料股份有限公司
               第六届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于
2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书
面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员

列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董
事会提名委员会资格审查，同意提名郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司

第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。
    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一

致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董
事会提名委员会资格审查，同意提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立

董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。
    以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立
性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

    （三）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知
详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《中国证券报》上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：2024-103）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。


特此公告。


                                      江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 12 日