证券代码：002455               证券简称：百川股份                 公告编号：2024-098
债券代码：127075               债券简称：百川转 2



                   江苏百川高科新材料股份有限公司
                   第六届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于
2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书
面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由
监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，监事会认
为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同
意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议

通过之日起三年。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
    （二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。
公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《中国证券报》上《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                              江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
                                                         2024 年 11 月 12 日