证券代码:002455                  证券简称:百川股份               公告编号:2024—103
债券代码:127075                  债券简称:百川转2




                  江苏百川高科新材料股份有限公司
            关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意
召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。
    ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

    5.会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
      7．出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
      本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，截止2024年11月25日下午收市时在中国结

  算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
  式参加会议）。
      （3）公司聘请的律师

      8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

      二、会议审议事项

                                                                           备注
提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
累积投票提
                                       提案 1、2、3 为等额选举
     案
  1.00       《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                     应选人数 4 人
  1.01       选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事                     √
  1.02       选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事                     √
  1.03       选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事                       √
  1.04       选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事                     √
  2.00       《关于董事会换届选举独立董事的议案》                       应选人数 3 人
  2.01       选举李华先生为公司第七届董事会独立董事                         √
  2.02       选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事                         √
  2.03       选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事                         √
  3.00       《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》                   应选人数 2 人
  3.01       选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事                   √
  3.02       选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事                     √
非累积投票
  提案
  4.00       《关于选聘会计师事务所的议案》                                  √
      上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需
  对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%

  以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述
  议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
  通过即可生效。
    议案1、议案2、议案3采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3
人、股东代表监事2人数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数

不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
    上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，
议案的内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

    三、会议登记事项

    1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2．登记时间：2024年11月27日（星期三），9:00—11:00、13:30—16:00
    3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
    4．登记手续：
    （1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
    （3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人
和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。
公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真

及信函应在2024年11月27日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    5．会议联系方式：
    会议联系人：陈慧敏，缪斌
    联系电话：0510-81629928
    传 真：0510-86013255
   通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
   邮 编：214422
   6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大 会上，股 东可以通 过深交所 交易系统 和互联网 投票系统 （网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

   五、备查文件

   1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
   2.公司第六届监事会第二十次会议决议。


                                            江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                      2024年11月12日
 附件一：股东参会登记表



                          营业执照号码/身
名称/姓名
                          份证号码

股东账号                  持股数量

联系电话                  电子邮箱

联系地址                  邮编
附件二


                            参加网络投票的具体操作流程


         一、通过深交所系统投票的程序
         1.投票代码：362455。

         2.投票简称：百川投票。
         3.填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
  每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

  差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
  同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                      填报
                 对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
                 对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                         …                                …
                       合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
         各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
         （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
         股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
         股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

  超过其拥有的选举票数。
         （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
         股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
         股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
  过其拥有的选举票数。

         （3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数 2 位）
         股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
         股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
  拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
         4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00
—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 3：00 期间
的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交 所投资 者服 务密 码”。 具体 的身份 认证 流程 可登录 互联 网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件三：授权委托书
                                       授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有
限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相
应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
                                                                             反
                                                          备注       同意           弃权
                                                                             对
提案编码                    提案名称                     该列打勾
                                                         的栏目可
                                                           以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
累积投票
                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                   应选人数 4 人
  1.01     选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事      √
  1.02     选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事      √
  1.03     选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事        √
  1.04     选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事      √
  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》                     应选人数 3 人
  2.01     选举李华先生为公司第七届董事会独立董事          √
  2.02     选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事          √
  2.03     选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事          √
  3.00     《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》                 应选人数 2 人
           选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监
  3.01                                                     √
           事
  3.02     选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事      √
非累积投
票提案
  4.00   《关于选聘会计师事务所的议案》                    √
    如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
    委托人（签章）：               委托人身份证号码：
    委托人持股数：

    受托人（签名）：               受托人身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                                        年    月      日
    注：授权委托书复印件有效；
    委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。