证券代码：002455                 证券简称：百川股份                公告编号：2024-113
债券代码：127075                 债券简称：百川转 2



                     江苏百川高科新材料股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024
年 11 月 29 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面、
电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。全体董事一致推举郑铁江先生主持本次会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    会议选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，为自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会，以上各专门委员会委员任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先
生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年，为自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、公司第七届董事会审计委
员会 2024 年第一次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年，为自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三
年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年，为自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
    3、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
    4、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                            江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 29 日