董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2024-008



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议
                        决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 01 月 21 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2024 年 01 月 18 日通过通讯及书面方
式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席
董事七人，其中董事长曹积生先生通过通讯方式出席会议。会议由董
事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股
东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交
易。
    关联董事曹积生先生对本议案回避表决。
    上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通
过，全体独立董事同意该议案。
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    《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议。
    2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。




                                山东益生种畜禽股份有限公司

                                           董事会
                                     2024 年 01 月 23 日