董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2024-011



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议
                        决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 02 月 04 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 02 月 01 日通过通讯及书面方式送达给董事、
监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议
由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司
业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使
用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                       董事会
                                 2024 年 02 月 06 日