股东大会通知

证券代码：002458        证券简称：益生股份     公告编号：2024-023




        山东益生种畜禽股份有限公司
      关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次年度
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 28 日下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2024 年 03 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 03 月 28 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 03 月 28 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
  公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
  应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
  票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 03 月 25
  日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
  以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股
  东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种
  畜禽股份有限公司会议室。
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会提案编码表：
                                                              备注
提案
                                 提案名称                  该列打勾的
编码
                                                          栏目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

1.00   2023 年年度报告及摘要                                   √

2.00   2023 年度董事会工作报告                                 √

3.00   2023 年度财务决算报告                                   √

4.00   2023 年度利润分配预案                                   √
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5.00   2023 年度监事会工作报告                                √

6.00   关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案                 √

7.00   关于拟续聘会计师事务所的议案                           √

8.00   关于修订《公司章程》的议案                             √

       公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
      上述议案已经公司召开的第六届董事会第十六次会议以及第六届
  监事会第十三次会议审议通过，相关公告详见公司 2024 年 03 月 07 日
  在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
  券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：
  2024-017、2024-018）。
      议案 1-7 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
  人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 8 为特别决议事项，需经出席
  会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
      根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小
  投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
  事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
  的股东）的表决单独计票并披露。
       三、会议登记事项
       1、登记方式：
      （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户
  卡办理登记。
      自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自
  然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、
  证券账户卡办理登记。
      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法
  定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加
  盖公章）、证券账户卡办理登记。
      法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
  股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
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账户卡办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加
股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2024
年 03 月 26 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办
公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
    （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    2、登记时间：2024 年 03 月 26 日（上午 09:30—11:30，下午
13:00—16:00）。
    3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽
股份有限公司会议室。
    4、联系人：李玲
    电话号码：0535-2119065。
    传真号码：0535-2119002。
    电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
    联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。
    邮政编码：265508。
    5、其他事项：
    （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股
东食宿费、交通费等费用自理。
    （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十六次会议决议。
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2、第六届监事会第十三次会议决议。
特此通知。




                             山东益生种畜禽股份有限公司

                                         董事会

                                    2024 年 03 月 07 日
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附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 03 月 28 日的交易时间，即 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 03 月 28 日 09：15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
     3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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   附件 2：

                 山东益生种畜禽股份有限公司
                 2023 年度股东大会授权委托书

       本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
   生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人
   /本单位出席益生股份 2023 年度股东大会，对提交该次会议审议的所
   有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署
   的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
   人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，
   其后果由本人/本单位承担。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
   东大会结束时止。
           本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

                                                         备注

提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对     弃权

                                                      目可以投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案

  1.00      2023 年年度报告及摘要                        √

  2.00      2023 年度董事会工作报告                      √

  3.00      2023 年度财务决算报告                        √

  4.00      2023 年度利润分配预案                        √

  5.00      2023 年度监事会工作报告                      √

  6.00      关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案       √

  7.00      关于拟续聘会计师事务所的议案                 √

  8.00      关于修订《公司章程》的议案                   √
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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
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