董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2024-027



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 04 月 16 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯及书面方
式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席
董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表
决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2024 年第一季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，
审计委员会全体成员同意该议案。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将
2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁
原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及
“行唐家禽养殖场项目”。
     《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，
战略委员会全体成员同意该议案。
     本议案需提请股东大会审议。
     3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、第六届董事会第十七次会议决议。
     2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
     3、董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。
     特此公告。




                                            山东益生种畜禽股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2024 年 04 月 18 日