监事会决议公告


证券代码：002458     证券简称：益生股份        公告编号：2024-028



          山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届监事会第十四次会议
                    决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2024 年 04 月 16 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯方式送达给监事。会议应
到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2024 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一
季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024
年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司结合当
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前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后的募
集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集
资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经营水平和
盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，不存在影响全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
     《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    三、备查文件
    第六届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                    山东益生种畜禽股份有限公司
                                                监事会
                                           2024 年 04 月 18 日