董事会决议公告

证券代码：002458        证券简称：益生股份        公告编号：2024-040



             山东益生种畜禽股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 06 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式
召开。会议通知已于 2024 年 06 月 22 日通过通讯方式及书面方式送达给
董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其
中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事
长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议
案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    《关于激励基金分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工
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持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规并结合实际情况，
制定了《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。
    上述事项已经公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    《 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》 及 摘 要 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性的说明》刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
     3、审议通过《2024 年员工持股计划管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工
持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    《 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生为本次员工
持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照
持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、
继承等事宜；
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    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决
定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立
手续以及标的股票的购买、锁定和解锁事宜；
    （4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股
计划作出相应调整；
    （5）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
    （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
    本议案需提请股东大会审议。
    5、审议通过《关于制定公司<激励基金管理办法（草案）(2024 年版)>
的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高
层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特
点和实际情况，制定《激励基金管理办法（草案）（2024 年版）》。
    《激励基金管理办法（草案）（2024 年版）》全文，刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十九次会议决议。
    2、2024 年第一次职工代表大会决议。
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3、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。




                               山东益生种畜禽股份有限公司
                                          董事会
                                     2024 年 06 月 26 日